Задолженность по налогам и сборам

Сделки, совершенные в период просрочек

Сделки совершенные по сокрытию имущества

Сделки, совершенные с аффилированными лицами (дарение, продажа имущества родственнику)

Наличие арестованного имущества, но фактически проданного без документов

Брокерская деятельность(маржинальная кредитование)

Наличие кредитора АО "Тинькофф Банк" (цессионарии КБ Антаресс и Финансовая Грамотность)

Наличие непогашенной судимости